Η παρούσα Πολιτική KYC (Know Your Customer) και AML (Anti-Money Laundering) καθορίζει τις διαδικασίες ταυτοποίησης και πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εφαρμόζει η πλατφόρμα Slotoro-casino.gr.com.
Στόχος μας είναι η διασφάλιση ενός ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος παιχνιδιού, η προστασία των παικτών και η συμμόρφωση με τις διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις.
Σκοπός της Πολιτικής KYC & AML
Η πολιτική αυτή έχει ως σκοπό:
• Την επιβεβαίωση της ταυτότητας κάθε παίκτη
• Την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων
• Την πρόληψη απάτης και κατάχρησης λογαριασμών
• Την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
• Την προστασία της πλατφόρμας και των χρηστών
Η Slotoro-casino.gr.com διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επαλήθευση ταυτότητας οποιαδήποτε στιγμή.
Διαδικασία Επαλήθευσης Ταυτότητας (KYC)
Η επαλήθευση ταυτότητας είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη ανάληψη και μπορεί να ζητηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως:
• Υψηλές ή ασυνήθιστες συναλλαγές
• Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού
• Υποψία πολλαπλών λογαριασμών
• Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
Ο παίκτης οφείλει να παρέχει έγκυρα και αληθή στοιχεία κατά την εγγραφή.
Απαιτούμενα Έγγραφα
Για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, ενδέχεται να ζητηθούν τα ακόλουθα:
Απόδειξη Ταυτότητας
• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
• Διαβατήριο
• Άδεια οδήγησης
Απόδειξη Διεύθυνσης Κατοικίας
• Λογαριασμός κοινής ωφέλειας
• Τραπεζικό αντίγραφο
• Φορολογικό έγγραφο
Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών και να αντιστοιχεί στα στοιχεία του λογαριασμού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητηθεί:
• Selfie με το έγγραφο ταυτότητας
• Απόδειξη προέλευσης χρημάτων (Source of Funds)
• Επιβεβαίωση μεθόδου πληρωμής
Έλεγχος Προέλευσης Χρημάτων (Source of Funds)
Για λόγους συμμόρφωσης με τις πολιτικές AML, η πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον παίκτη αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση των χρημάτων που χρησιμοποιούνται για καταθέσεις.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:
• Μισθολογικά έγγραφα
• Τραπεζικές καταστάσεις
• Φορολογικά έγγραφα
Η διαδικασία εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις υψηλών ποσών ή ασυνήθιστης δραστηριότητας.
Χρόνος Επεξεργασίας
Η εξέταση των εγγράφων πραγματοποιείται συνήθως εντός 24–48 ωρών. Σε περιόδους αυξημένου φόρτου ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος.
Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης:
• Οι αναλήψεις ενδέχεται να τεθούν σε προσωρινή αναμονή • Ο λογαριασμός μπορεί να περιοριστεί προσωρινά
Η μη παροχή των απαιτούμενων εγγράφων μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή κλείσιμο λογαριασμού.
Πολιτική Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων (AML)
Η Slotoro-casino.gr.com εφαρμόζει αυστηρά μέτρα για την πρόληψη:
• Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
• Χρηματοδότησης τρομοκρατίας
• Κατάχρησης μπόνους
• Δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών
Η πλατφόρμα παρακολουθεί συναλλαγές και μοτίβα παιχνιδιού. Οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα μπορεί να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Περιορισμοί και Δικαιώματα της Πλατφόρμας
Η Slotoro-casino.gr.com διατηρεί το δικαίωμα:
• Να ζητήσει επαλήθευση οποιαδήποτε στιγμή
• Να αναστείλει προσωρινά λογαριασμό
• Να παγώσει κεφάλαια μέχρι την ολοκλήρωση ελέγχου
• Να τερματίσει λογαριασμό σε περίπτωση παραβίασης των όρων
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την ασφάλεια της πλατφόρμας και των παικτών.
Προστασία Δεδομένων
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της KYC και AML διαδικασίας:
• Κρυπτογραφούνται με SSL τεχνολογία • Αποθηκεύονται με ασφάλεια
• Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς νομική υποχρέωση
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Πολιτική Απορρήτου της πλατφόρμας.
Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική KYC & AML, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: [email protected]
Η ομάδα συμμόρφωσης απαντά σε αιτήματα επαλήθευσης με προτεραιότητα.